中山市掩饰隐瞒犯罪所得律师_邓五英

收了一笔转账或一辆车，后来才知道上游有问题，是这类案件最常见的说法。邓五英先看交易价格、聊天和账户控制，不承诺取保。她办理过掩隐案件，其中有不起诉的个案，不能套用。

常见涉案情形

• 明显低于市场价收购手机、电动车。
• 提供银行卡接收上游资金并提现。
• 帮人保管财物，称不知道来源。
• 中介介绍销赃，从中抽成。
• 上游罪名还没有判决，掩隐案件已经起诉。

全阶段刑事法律服务

1. 侦查阶段核对账户、收购价和明知证据。
2. 审查起诉阶段把上游数额和本人行为数额分开。
3. 审判阶段把收购价格和明知分开质证，不预告刑罚。

办案本地优势

邓五英在石岐办公，办理过掩饰、隐瞒犯罪所得案件，2025年4月陈某荣一案检察机关曾作出不起诉决定，那是该案证据下的结果。中山案件由办案分局侦查，中山市人民检察院审查起诉。

本地资金案件依赖银行流水和聊天。只有“朋友让我转一下”而没有对价说明的，风险很高。

法律要点解析

法律依据

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪规定在《刑法》第三百一十二条。明知是犯罪所得而窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

立案追诉标准

追诉以明知加掩饰行为为基础，数额和次数影响是否情节严重。上游犯罪尚未判决，不影响在证据充分时认定赃物性质，但仍要证明来源具有犯罪性。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

量刑区间

量刑标准分三年以下和三年以上七年以下两档。情节严重的数额、次数以现行司法解释为准，咨询时核对有效文本，不报过期金额。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

管辖

由掩隐行为地或上游犯罪地管辖。中山只是提现地的，案件可能在上游立案地。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

办案期限

流水调取会延长侦查。拘留和审查起诉期限按刑诉法，不因上游未判决而无限期停顿。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

办案机关审查重点

办案机关重点看价格是否异常、有无通谋、账户是否由本人控制、聊天是否提及来源。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

控方指控思路与证据

控方用流水、聊天、价格对比和上游材料证明明知并掩饰。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

辩方辩护方向与有利证据

辩方关注不明知、正常交易价格、只是提供劳务、数额被重复计算。有利证据包括公开交易记录和市场报价。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

FAQ

上游还没定罪，掩隐能先判吗？

可以在证据证明财物来自犯罪时审理，但来源证据不足的，明知也无法建立。不是必须等上游判决，也不是可以没有来源证据。

市场价买的二手物品，后来发现是赃物怎么办？

正常价格、公开交易、没有其他明知线索的，和明显低价收购不同。要保留支付记录。

把卡借给别人收款，算掩隐还是别的罪？

取决于明知内容和行为方式。只出借卡片可能涉及其他评价，本页只讨论已经指向掩饰犯罪所得的情形。

退了钱，罪名还在吗？

退缴影响量刑，不当然消除已经实施的掩饰行为。